A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Entre os alvos principais está o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em quatro unidades da federação: Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.

Medidas Judiciais e Valores
Além de um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão, o STF determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores dos investigados nesta etapa. O objetivo é desarticular um esquema suspeito de:

Corrupção ativa e passiva;

Lavagem de dinheiro;

Organização criminosa;

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

O Histórico da "Compliance Zero"
A operação vem escalando desde o início do ano. Na fase anterior, realizada em abril, a PF prendeu preventivamente Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), e o advogado Daniel Monteiro, apontado como o operador jurídico do grupo.

O esquema central gira em torno das atividades do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que permanece detido desde março. Segundo as investigações, o grupo utilizava estruturas financeiras complexas para fraudar o sistema e ocultar capitais.

Números Impressionantes
Até o momento, a Operação Compliance Zero já apresenta um balanço robusto:

96 mandados de busca cumpridos em seis estados (BA, DF, MG, RJ, RS e SP).

R$ 27,7 bilhões em bloqueios patrimoniais acumulados desde a primeira fase.

Afastamento de diversos investigados de funções públicas.

"A ação de hoje busca consolidar as provas colhidas nas fases anteriores e identificar o braço político que dava sustentação ao esquema financeiro", informou a Polícia Federal em nota.