A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Conexão Rio Preto, voltada a desmantelar um esquema criminoso especializado em ocultar recursos de origem ilícita. A investigação aponta que a quadrilha movimentava somas expressivas obtidas por meio da exploração de jogos de azar, principalmente no estado do Rio de Janeiro.

Para desarticular a rede, cerca de 80 policiais federais saíram às ruas para cumprir 11 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais, expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto (SP), são cumpridas simultaneamente nos municípios de São José do Rio Preto, Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Fachada na construção civil e bloqueio recorde
De acordo com o inquérito policial, o grupo operava de forma estruturada, valendo-se de empresas de fachada, laranjas e operadores financeiros para lavar o capital bilionário. Um dos principais núcleos da organização funcionava no interior paulista, utilizando o setor de construção civil para injetar o dinheiro ilícito na economia formal e dificultar o rastreamento por parte dos órgãos de controle.

Diante da magnitude das fraudes financeiras, a Justiça determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 2,09 bilhões, a pedido da Polícia Federal. A indisponibilidade de patrimônio recai sobre imóveis, veículos de luxo e ativos financeiros ligados aos suspeitos.

Os investigados deverão responder perante a Justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa, cujas penas variam conforme o grau de envolvimento de cada participante no esquema.